一、会议日期：_________________
二、会议地点：_________________
三、出席人员：_________________
四、会议主持：_________________
五、会议决议事项：
__________________________________
经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：
鉴于公司__________年税后可分配利润为：_________________元;__________年税后可分配利润为：__________元;累计__________-__________年未分配利润为人民币：__________元，其中提取储备基金人民币为：_________________元(税后利润的10.1%的比例提取)，可分配利润人民币为：_________________元。
现决定将其中的人民币元分配给投资者。分配后尚余可分配利润人民币为：_________________元，暂不分配。。
一致同意上述决议事项。
特此决议!
全体董事签名：_________________
日期：_________________
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